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   证券代码:603012 证券简称:创力集团布告编号:临2019-047

  上海创力集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交流公司债券换股价格调整及进入换股期的提示性布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近来收到控股股东中煤机械集团有限公司(以下简称“中煤机械集团”)关于“19中01EB”换股价风格整及进入换股期的告诉,详细状况如下:

  中煤机械集团于2019年1月30日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交流公司债券(第一期)(以下简称“本期可交流债”)。本期可交流债发行总额为人民币1.2亿元,债券期限为3年,初始换股价格为15.00元/股。债券简称“19中01EB”,债券代码“137074”。

  依据中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交流公司债券(第一期)征集阐明书(以下简称“征集阐明书”)的约好,当标的股票发作送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等状况时,公司将按上述条件呈现的先后顺序,顺次对换股价格进行累积调整。2019年5月15日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度赢利分配预案》的计划,触发了控股股东中煤机械集团本期可交流公司债券换股价风格整条件。2018年度标的股票公司赢利分配计划为:以计划施行前的公司总股本636,560,000股为基数,向整体股东每股派发现金盈利人民币0.05元(含税)。2019年6月28日,公司上述2018年年度权益分配已施行结束。依据征集阐明书中约好的换股价风格整办法,中煤机械集团决议自2019年7月29日起将本期可交流债券换股价格由15.00元/股调整为14.95元/股。

  一起依据征集阐明书的约好,本期可交流公司债券于2019年7月30日进入换股期,换股期限自2019年7月30日起至本期可交流债券摘牌日2022年1月30日。进入换股期后,中煤机械集团所持本公司股份可能会因出资者挑选换股而削减,实践是否会发作换股以及因换股导致的实践持股数削减的详细数量等均存在不确定性,敬请出资者留意出资危险。中煤机械集团因其可交流公司债券出资者换股导致所持公司股份削减的状况,本公司将依据相关法规实行继续信息发表责任。

  特此布告。

  上海创力集团股份有限公司董事会

  2019年7月25日

(责任编辑:DF515)

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