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证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-040

金融街控股股份有限公司第八届

董事会第四十一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金融街控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年6月19日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方法举行。本次董事会会议告诉及文件于2019年6月14日别离以专人送达、电子邮件和电话告诉等方法送达董事、监事及高档管理人员。公司董事会成员九名,实践到会董事九名。公司监事会成员及部分高档管理人员列席会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议有用。本次会议经过充沛评论,构成如下抉择:

以5票拥护、4票逃避表决、0票对立、0票放弃审议经过了《关于长城人寿稳妥股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D、E栋暨相关买卖的方案》。

董事会赞同公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司以均价64,900元/平米的价格将金融街(海伦)中心D栋、E栋算计16,240.42平米出售给长城人寿稳妥股份有限公司,买卖总价款10.54亿元;授权公司司理班子处理相关事宜。

公司独立董事就该方案进行了事前认可,赞同将该方案提交董事会审议并宣布了独立定见。具体内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于长城人寿稳妥股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D栋、E栋暨相关买卖的布告》。

特此布告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-041

金融街控股股份有限公司

关于长城人寿稳妥股份有限公司

购买金融街(海伦)中心项目D栋、

E栋暨相关买卖的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、相关买卖概述(一)买卖概述

公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司将所属项目金融街(海伦)中心D栋、E栋出售给长城人寿稳妥股份有限公司(以下简称“长城人寿”),买卖总价款为10.54亿元。

(二)相相关系阐明

公司直接控股股东北京金融街出资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)及其控股子公司算计持有长城人寿股份份额50.69%,长城人寿为金融街集团操控的子公司;公司董事白力先生担任长城人寿董事长,公司董事总司理吕洪斌先生担任长城人寿董事。

依据《股票上市规矩》的相关规则,长城人寿归于公司的相关法人,本次买卖构成相关买卖。

(三)董事会审议状况

2019年6月19日,公司举行第八届董事会第四十一次会议,以5票赞同、4票逃避表决、0票放弃,0票对立,审议经过了《关于长城人寿稳妥股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D栋、E栋暨相关买卖的方案》,赞同上述相关买卖事项。相关董事高靓女士、杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生逃避表决,公司独立董事就该方案进行了事前认可定见并宣布了独立定见。

(四)依据我国证监会《上市公司严重财物重组管理办法》的有关规则,本次相关买卖金额未到达规则规范,不构成严重财物重组。

二、相关方基本状况

称号:长城人寿稳妥股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

一致社会信誉代码:91110102634984232A

法定代表人:白力

注册资本:553164.3909万元

注册地址:北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦

工作地址:北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦

首要股东:长城人寿稳妥首要股东为金融街集团、北京华融归纳出资公司和北京金昊房地产开发有限公司,三家公司别离持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权,算计持股份额为50.69%。

运营范围:人寿稳妥、健康稳妥、意外损伤稳妥等各类人身稳妥事务;上述事务的再稳妥事务;国家法律、法规答应的稳妥资金运用事务;经我国保监会赞同的其他事务。

近三年运营状况:2016-2018年,长城人寿保费收入别离为103亿元、68亿元和99亿元。2016-2018年,长城人寿总财物别离为344.1亿元、398.8亿元和378.9亿元。

首要财务数据:2018年度,长城人寿公司经营收入为69.55亿元,净利润为-15.93亿元;截止2019年4月30日,长城人寿的财物总额为393.51亿元,负债总额为339.49亿元,净财物为54.02亿元。

长城人寿稳妥不归于失期被执行人。

三、相关买卖的定价方针及定价依据

本次买卖出售均价为64,900元/平米,为对比周边市场价格及独立第三方评价组织的财物估值陈述确认,具体状况如下:

2016年-2019年,金融街(海伦)中心项目地点的四川北路、北外滩板块同类产品成交均价约为45,000-65,000元/平米;依据独立第三方评价组织世邦魏理仕出具的以2019年5月17日为评价时点的财物估值陈述,金融街(海伦)中心D栋、E栋的评价单价为64,850元/平米。

综上,本次相关买卖出售价格公允。

四、相关买卖的首要内容

本次出售的物业为金融街(海伦)中心项目D栋、E栋,建筑面积16,240.42平米,均价为64,900元/平米,买卖总价款为10.54亿元。

五、相关买卖对公司的影响

1、在现在房地产职业全体开展态势下,公司将金融街(海伦)中心D栋、E出售给长城人寿,有利于公司加速资金回笼,保证公司的现金流安全,可以进一步下降杠杆水平,利于公司长时间开展。

2、依据公司开展战略,本次买卖将进一步优化公司自我克制物业结构,为公司“投融管退”的全价值链事务形式打通途径,提高公司全体事务的盈余才能。

六、与该相关人累计已发作的各类相关买卖状况

2019年头至本布告宣布日,公司审议经过的与该相关人(含北京金融街出资(集团)有限公司及相关人)的相关买卖金额为136,405万元(含本次买卖)。

七、独立董事事前认可和独立定见

1、公司第八届董事会第四十一次会议举行前,独立董事事前认可该相关买卖,赞同将该方案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

2、公司独立董事就该相关买卖事项宣布了如下独立定见:本次相关买卖归于公司日常运营活动导致的行为,相关买卖决策程序合法、有用。本次相关买卖定价合理,没有危害上市公司股东利益。

八、备检文件

1.第八届董事会第四十一次会议董事会抉择;

2.独立董事事前认可定见、独立董事定见。

特此布告。

金融街控股股份有限公司董事会

2019年6月21日

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