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   本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、特别提示

  (一)本次会议在举行期间未添加、否决或改变提案。

  (二)本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法进行。

  二、会议举行状况

  (一)会议的告诉:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议告诉。

  (二)现场会议举行时刻:2019年5月7日(星期二)下午2:30。

  (三)现场会议举行地址:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。

  (四)现场会议招集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  (五)表决方法:现场投票及网络投票相结合的方法。

  会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规则。

  三、会议的到会状况

  (一)整体状况

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名,代表股份301,656,518股,占公司股份总数的54.94%。

  (二)现场会议到会状况

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份301,656,518股,占公司股份总数的54.94%。

  (三)网络投票状况

  经过网络投票体系进行有用表决的股东及股东代理人0名,代表股份数为0股,占公司股份总数的0%。

  (四)持股5%以下(不含持股5%)的中小出资者到会会议状况

  经过现场和网络参与本次会议进行有用表决的中小出资者及代理人共1名,代表股份数为1,563,555股,占公司股份总数的0.28%。

  (五)会议由公司董事丁燕萍女士掌管,公司部分董事、监事、高档办理人员及见证律师到会或列席了会议。

  四、提案审议和表决状况

  本次股东大会依照《四川北方硝化棉股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》所列议题进行,无否决或撤销提案的状况。经与会股东审议,审议经过了以下方案:

  (一)审议并经过了《2018年度董事会工作陈述》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (二)审议并经过了《2018年度监事会工作陈述》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (三)审议并经过了《2018年财务决算陈述及2019年财务预算陈述》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (四)审议并经过了《2018年度利润分配预案》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (五)审议并经过了《2018年年度陈述全文及摘要》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (六)审议并经过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬的方案》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (七)审议并经过了《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》。

  鉴于该方案触及相关买卖,相关股东山西新华防护器件有限责任公司、中兵出资办理有限责任公司、我国北方化学工业集团有限公司(现我国北方化学研究院集团有限公司)、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司逃避表决,上述股东持有300,092,963股股份逃避表决。

  表决成果:1,563,555股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100 %;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (八)审议并经过了《关于签署日常相关买卖协议的方案》。

  鉴于该方案触及相关买卖,相关股东山西新华防护器件有限责任公司、中兵出资办理有限责任公司、我国北方化学工业集团有限公司(现我国北方化学研究院集团有限公司)、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司逃避表决,上述股东持有300,092,963股股份逃避表决。

  表决成果:1,563,555股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100 %;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (九)审议并经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  (十)审议并经过了《关于聘任2019年度审计组织的方案》。

  表决成果:301,656,518股赞同,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况:1,563,555股赞同,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的100%;0股对立,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%;0股放弃,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的0%。

  上述方案内容详见2019年4月9日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、律师出具的法令意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2018年年度股东大会所出具的法令意见书以为:公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  六、备检文件

  (一)2018年年度股东大会决议;

  (二)法令意见书;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月八日

(责任编辑:DF513)

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